海天水务集团股份公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及整个董事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性接受执法负担。

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第九次聚会于2024年1月31日10：00以现场和通信连合的式样召开，经整个董事推荐，聚会由董事长费功全先生鸠合并主理，应到董事7人，实到董事7人。聚会的鸠合、召开步伐相符《中华邦民共和邦公执法》和《公司章程》的相闭划定。经投票外决，变成决议：

　　公司董事会许可聘任周立先生负责公司副总裁兼董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司董事会许可公司运用不堪过邦民币10，000万元闲置召募资金暂时填充活动资金，用于与公司主开业务闭联的出产筹划，运用克日自董事会审议通过之日起不堪过十二个月，到期日前将奉还至召募资金专户。

　　本公司董事会及整个董事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性接受执法负担。

　　海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第八次聚会于2024年1月31日11：00以现场和通信连合的式样召开，聚会由监事会主席费伟先生鸠合并主理，应到监事3人，实到监事3人。聚会的鸠合、召开步伐相符《中华邦民共和邦公执法》和《公司章程》的相闭划定。经投票外决，变成决议：

　　许可公司运用不堪过邦民币10，000万元局部闲置召募资金暂时填充活动资金，运用克日不堪过12个月。

　　本公司董事会及整个董事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性接受执法负担。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第四届董事会第九次聚会，审议通过了《闭于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。按照《中华邦民共和邦公执法》《公司章程》及闭联执法规则的划定，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会许可聘任周立先生为公司副总裁兼董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　截至本告示日，周立先生未持有公司股份，与公司控股股东、现实管制人、董事、监事、其他高级治理职员及持股5%以上的股东不存正在联系相闭，亦不存正在受过中邦证券监视治理委员会及其他相闭部分的科罚和证券业务所惩戒的情形，不属于失信被施行人，不存正在《中华邦民共和邦公执法》《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——外率运作》《公司章程》中划定的不得负责公司高级治理职员的景象。

　　周立，男，汉族，1982年生，中邦邦籍，无境外长久居留权，西南政法大学法学专业，本科学历。曾任职于北京市金开状师事件所成都分所，四川和平铁钛股份有限公司先后任总司理助理、董事、董事会秘书、副总司理、代办财政总监，现任海天水务集团股份公司副总裁兼董事会秘书。

　　本公司董事会及整个董事包管本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性接受执法负担。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2024年1月31日召开第四届董事会第九次聚会考中四届监事会第八次聚会，审议通过了《闭于运用局部闲置召募资金暂时填充活动资金的议案》，许可公司运用不堪过邦民币10，000万元闲置召募资金暂时填充活动资金，用于与公司主开业务闭联的出产筹划，运用克日自董事会审议通过之日起不堪过十二个月，到期日前将奉还至召募资金专户。

　　经中邦证券监视治理委员会《闭于准许海天水务集团股份公司初度公斥地行股票的批复》（证监许可[2021]22号）接受，海天股份公斥地行不堪过7，800万股新股。

　　本次召募配套资金采用公斥地行股票的式样，发行股票数目为7，800万股，发行价值为11。21元/股，召募资金总额为邦民币87，438。00万元，扣除发行用度7，336。75万元（不含税）后，召募资金净额为80，101。25万元。上述召募资金已于2021年3月23日汇入公司召募资金囚系账户，并由信永中和管帐师事件所（格外平淡共同）出具了XYZH/2021CDAA60012号《验资陈述》。

　　公司于2023年3月14日召开第四届董事会第三次聚会考中四届监事会第三次聚会，审议通过了《闭于运用局部闲置召募资金眼前填充活动资金的议案》，许可公司运用不堪过邦民币10，000万元闲置召募资金暂时填充活动资金，用于与公司主开业务闭联的出产筹划，运用克日自董事会审议通过之日起不堪过十二个月，到期日前将奉还至召募资金专户。

　　公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次聚会考中四届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于运用局部闲置召募资金暂时填充活动资金的议案》，许可公司运用不堪过邦民币5，000万元闲置召募资金暂时填充活动资金，用于与公司主开业务闭联的出产筹划，运用克日自董事会审议通过之日起不堪过十二个月，到期日前将奉还至召募资金专户。

　　截至本告示日，共计邦民币15，000万元（不搜罗本次补流金额）闲置召募资金目前仍正在暂时填充活动资金中，运用克日均未胜过十二个月，公司将正在到期之前奉还。

　　截至2024年1月29日，公司召募资金专户闲置召募资金余额为24，354。67万元（含息金等），已运用的召募资金总额为57，499。39万元(不蕴涵发行用度）。

　　本次局部闲置召募资金10，000万元暂时填充活动资金后，公司闲置召募资金余额为14，354。67万元。

　　为了升高召募资金运用功用，低落公司财政用度，正在包管不影响募投项目筑树进度的条件下，公司拟运用不堪过邦民币10，000万元的闲置召募资金暂时填充活动资金，运用克日为自公司董事会审议接受之日起十二个月，到期日前将奉还至公司开立的召募资金专用账户。

　　本次暂时填充活动资金将不影响召募资金投资安排的寻常举行，不存正在变相蜕变召募资金用处的活动，仅限于与公司主开业务闭联的筹划勾当，欠亨过直接或间接的操纵用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等业务。公司容许，正在用于暂时填充活动资金的闲置召募资金到期前，借使召募资金投资项目历程加快而必要运用召募资金，公司将实时奉还局部资金至召募资金专户，以保险召募资金投资项方针亨通履行。

　　公司第四届董事会第九次聚会以7票通过，0票阻难，0票弃权审议通过《闭于运用局部闲置召募资金暂时填充活动资金的议案》，许可公司运用不堪过邦民币10，000万元局部闲置召募资金暂时填充活动资金，运用克日自董事会审议通过之日起不堪过十二个月。

　　公司本次运用局部闲置召募资金暂时填充活动资金相符《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金治理和运用的囚系恳求》《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——外率运作》以及《公司章程》等闭联划定，相符囚系恳求。

　　第四届监事会第八次聚会审议通过《闭于运用局部闲置召募资金暂时填充活动资金的议案》，许可公司运用不堪过邦民币10，000万元局部闲置召募资金暂时填充活动资金，运用克日不堪过十二个月。

　　经核查，保荐机构以为：公司拟运用不堪过10，000万元闲置召募资金暂时填充活动资金，曾经公司董事会、监事会审议通过，实行了需要的审批步伐，相符《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金治理和运用的囚系恳求》《上海证券业务所股票上市原则》《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——外率运作》等闭联划定的恳求。保荐机构对公司运用局部闲置召募资金暂时填充活动资金事项无反对。

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